第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2011-038
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2011年9月27日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第七次会议，会议通知于2011年9月17日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、宋荣超、宋俊芳、李波、董双林、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于全面修订<山东好当家海洋发展股份有限公司关联交易决策制度的议案>》
详细内容见2011年9月28日上海证券交易所网站《山东好当家海洋发展股份有限公司关联交易决策制度》
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2011年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于更换独立董事的议案》。
公司同意独立董事董双林先生因个人原因辞去公司独立董事职务。董双林先生提名孙慧玲女士为独立董事候选人，独立董事候选人需呈报上海证券交易所进行任职资格审核。（独立董事提名人声明、独立董事侯选人声明见上海证券交易所网站）
审议上述议案时，独立董事董双林先生予以了回避表决。
与会董事9人，本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2011年第六次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。
详细内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于召开2011年第六次临时股东大会的议案》。
经董事会研究决定，公司2011年第六次临时股东大会定于2011年10月13日召开。具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会通知的公告》。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2011年9月28日
附件：
山东好当家海洋发展股份有限公司
独立董事候选人简历
孙慧玲，女，1958年7月出生，大学本科，现任中国水产科学研究院黄海水产研究所财务条件处研究员。
主要工作业绩：
一、科研管理方面：
组织编制了黄海所的4年修购规划和“十二五”基本建设规划；圆满完成了06年修购项目验收；积极组织总投资过亿元的8项在建基本建设项目和十余项修购项目的实施和验收准备工作；较好的组织完成了黄海所“国家级海洋渔业生物种质资源库”重大项目建议书的编制和申报；积极参与了黄海所渔业科学实验基地的规划和建设工作。
二、科学研究方面
主持农业部、山东省、科技部等科研项目5项；以第1和通讯作者发表论文5篇，专著1部；获得授权发明专利1项；培养研究生3人，协助培养博士后1名；获国家科技进步二等奖；获山东省科技进步一等奖；海洋局创新二等奖。农业部有突出贡献中青年专家。
山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事
对公司董事会更换独立董事的独立意见
山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事董双林、程仲言、余明阳基于独立判断立场，就公司第七届第七次董事会审议的《关于更换独立董事的议案》发表独立意见如下：
同意董双林先生因个人原因辞去公司独立董事职务。
同意提名孙慧玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
我们认为，上述公司第七届董事会董事候选人的提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。独立董事候选人任职资格尚需报中国证券监督管理委员会山东监管局及上海证券交易所审查。
独立董事：
董双林
程仲言
余明阳
2011年9月27日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2011-039
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于为子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
被担保人名称
山东好当家海洋捕捞有限公司
本次担保的数量及累计为其担保的数量
为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司本次担保人民币1000万元，累计为其担保人民币1000万元。
本次担保无反担保
本公司对外担保累计数量为1000万元人民币
本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
本公司为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款1000万元人民币提供担保，期限为壹年。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：山东好当家海洋捕捞有限公司
注册地址：山东省荣成市虎山镇虎山大街3007号1号楼
注册资本：1000万元人民币
经营范围： 前置许可经营项目：水产品冷冻加工销售。一般经营项目：海洋捕捞（凭许可证经营）；以下分公司经营：鱼粉、鱼油的加工与销售。
山东好当家海洋捕捞有限公司注册资金1000万元人民币，本公司持股70%。该公司主要经营海洋捕捞及水产品加工销售业务。2010年度资产总额19109.9万元，负债为3740.9万元，资产负债率为19.58％，净资产为15369万元，实现净利润1117.8万元。截止2011年6月底，资产总额18930.4万元，负债为3059.7万元，资产负债率为16.16％，净资产为15870.7万元，实现净利润432.9万元。含本次贷款资产负债率为20.37％。
三、担保协议的主要内容
本公司为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司向银行贷款1000万人民币提供担保，期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。
担保形式为本公司与山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司签署担保合同并提供连带责任保证。
四、董事会意见
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第七次会议于2011年9月27日在公司会议室召开，会议审议并通过了上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为1000万元人民币（含上述担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为0.72％。截止本公告日，本公司无对外逾期担保。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2. 被担保人最近一期的财务报表；
3. 被担保人营业执照复印件。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2011年9月28日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2011-040
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开2011年第六次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2011年10月13日上午9:30正式开始
2、会议召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司第七届董事会
2、会议时间：2011年10月13日上午9：30
3、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
二、会议审议的议题
1、关于全面修订《山东好当家海洋发展股份有限公司关联交易决策制度》的议案。
2、关于更换独立董事的议案。
三、会议出席对象
1、截止2011年10月10日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2011年10月11日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00
登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
3、注意事项：
会期预定半天，出席会议者所有费用自理。
4、联系事宜：
联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
联 系 人：张敏
联系电话：0631-7438073
传 真：0631-7438073
邮政编码：264305
附：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司2011年第六次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人签名盖章：
委托人持股数：
委托人股东账号：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2011年9月28日