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    上海姚记扑克股份有限公司
    第二届董事会第五次会议决议公告
    2011-09-28       来源:上海证券报      

      证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2011-011

      上海姚记扑克股份有限公司

      第二届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      1.上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知于2011年9月20 日以传真或邮件方式向各位董事书面送达。

      2.本次董事会于2011年9月27日以现场方式在公司会议室召开。

      3.本次董事会会议应到董事七名, 实到董事六名,董事张天西因故无法出席,委托杨家铎代为出席并签署表决票。

      4. 会议由董事长姚文琛先生主持,本公司董事、 监事、及非董事高级管理人员列席会议。

      5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

      二、董事会会议审议情况

      1、以7票赞成,0 票反对、0 票弃权审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。

      根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知的要求,公司对内部治理情况进行了认真自查,并将自查结果计入《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。

      《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮咨询网(http//www.cninfo.com.cn)。

      2、以7票赞成,0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司内部控制落实整改计划的议案》。

      根据《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》,结合公司运行实际情况,针对公司内部控制落实情况中有待改进的问题提出了整改计划。

      《“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的整改计划》全文刊登在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

      3、以7票赞成,0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举董事会第二届专门委员会成员的议案》。

      由于董事会第一届专门委员会任期届满,公司选举了董事会第二届专门委员会成员。第二届专门委员会成员构成如下:

      (1)战略委员会成员:姚文琛、姚朔斌、胡启昌、杨家铎、唐霞芝,主任委员:姚文琛。

      (2)薪酬委员会成员:张天西、姚晓丽、杨家铎,主任委员:杨家铎

      (3)提名委员会成员:姚朔斌、杨家铎、胡启昌,主任委员:胡启昌

      (4)审计委员会成员:张天西、杨家铎、姚朔斌,主任委员:张天西

      4、以7票赞成,0 票反对、0 票弃权审议通过了《上海姚记扑克股份有限公司控股子公司管理制度》。

      5、以7票赞成,0 票反对、0 票弃权审议通过了《上海姚记扑克股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

      6、以7票赞成,0 票反对、0 票弃权审议通过了《上海姚记扑克股份有限公司投资者关系管理制度》。

      7、以7票赞成,0 票反对、0 票弃权审议通过了《上海姚记扑克股份有限公司重大信息内部保密制度》。

      8、以7票赞成,0 票反对、0 票弃权审议通过了《上海姚记扑克股份有限公司重大信息内部报告制度》。

      9、以7票赞成,0 票反对、0 票弃权审议通过了《上海姚记扑克股份有限公司证券投资管理制度》。

      三、备查文件

      1. 公司第二届董事会第五次会议决议;

      2.《小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》

      3.《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》

      4.《上海姚记扑克股份有限公司控股子公司管理制度》

      5.《上海姚记扑克股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

      6.《上海姚记扑克股份有限公司投资者关系管理制度》

      7.《上海姚记扑克股份有限公司重大信息内部保密制度》

      8.《上海姚记扑克股份有限公司重大信息内部报告制度》

      9.《上海姚记扑克股份有限公司证券投资管理制度》

      上海姚记扑克股份有限公司董事会

      二0一一年九月二十七日