证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2011-039

  浙江双环传动机械股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次（临时）会议于2011年9月27日在浙江省玉环县机电工业园区公司一楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2011年9月22日以电话和电子邮件的方式通知各位董事。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持，以现场和通讯表决的方式召开。其中董事吴长鸿、蒋亦卿、黄良彬、李水土参加现场会议表决（根据实际控制人《一致行动协议》，董事叶善群、蒋亦卿委托吴长鸿代为投票表决），董事叶善群、李春义、石照耀、朱建、柯涛以通讯方式进行表决。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于 “加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表及整改计划》

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  《浙江双环传动机械股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于 “加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》和《中国建银投资证券有限责任公司关于<浙江双环传动机械股份有限公司内控规则落实自查表>的核查意见》全文详见2011年9月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  2、审议通过了《关于聘任周学为公司内部审计部负责人的议案》

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  周学先生不存在与持有公司5%以上股份的股东有关联关系，也不存在曾受证监会、交易所处罚通报之情形。

  同意聘任周学先生为公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  简历详见附件。

  3、审议通过了《关于为全资子公司江苏双环齿轮有限公司提供借款的议案》

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  同意公司为全资子公司江苏双环齿轮有限公司提供借款，借款金额人民币5000万元，并授权总经理办理相关借款事宜。

  4、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  修订后的《投资决策管理制度》全文详见2011年9月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  5、审议通过了《关于制订<累积投票和网络投票实施细则>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0 票。

  《累积投票和网络投票实施细则》全文详见2011年9月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  6、审议通过了《关于制订<内部审计业务操作指引>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0 票。

  为进一步规范公司内部审计工作，明确审计业务的程序和标准，有序开展公司内部审计工作，提高审计工作质量和水平，根据有关法律、法规和公司相关制度，结合公司实际，特制定本审计业务操作指引。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2011年9月27日

  附件：

  内部审计部负责人简历：

  周学，男，出生于1980年1月4日，本科学历，中国注册会计师、会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、司法鉴定人。曾先后任职于芙蓉路建材开发有限责任公司会计、湖南万昌交通实业有限公司主管会计、湖南德源联合会计师事务所项目经理、湖南华南光电科技股份有限公司财务主管、副经理。2011年8月加入浙江双环传动机械股份有限公司，全面负责公司内审工作。