证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2011-032

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  上海浦东路桥建设股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月27日在上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)召开，会议共有10名股东或股东代表出席，代表股份133,602,635股，占公司总股本的32.1779%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长葛培健先生主持，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  经与会股东及股东代表审议，会议以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

  1、审议通过《关于公司股本、经营范围变更及修订公司<章程>的议案》；

  同意公司注册资本变更为人民币41,520万元；股份总数变更为41,520万股，均为普通股。经营范围增加“城市轨道交通工程”。相应修改公司章程。修改后的公司经营范围以工商登记为准，并同意公司董事会授权公司经营层实施相关变更工作，办理工商变更登记相关的登记、审批或备案手续。

  参加表决的股数为：133,602,635(一亿三千三百六十万二千六百三十五)股，意见如下：

  同意：133,602,635(一亿三千三百六十万二千六百三十五)股，占100.0000%；反对：0(零)股，占0.0000%；弃权：0(零)股，占0.0000%。

  2、审议通过《关于公司董事变更的议案》。

  选举杨颖先生为公司第五届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

  杨颖先生简历：

  杨颖，男，1954年出生，本科，高级工程师。曾任上海市浦东新区建设（集团）有限公司总经理助理，上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理；现任上海浦东发展（集团）有限公司安全生产办公室副主任。

  参加表决的股数为：133,602,635(一亿三千三百六十万二千六百三十五)股，意见如下：

  同意：133,602,635(一亿三千三百六十万二千六百三十五)股，占100.0000%；反对：0(零)股，占0.0000%；弃权：0(零)股，占0.0000%。

  三、公证或者律师见证情况

  本次股东大会,公司聘请上海金茂凯德律师事务所律师李志强、方晓杰律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；

  2.上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一一年九月二十八日