股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2011—038

  卧龙地产集团股份有限公司

  第五届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届董事会第三十六次会议通知于2011年9月16日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2011年9月26日以通讯方式召开，应参加会议董事9 人，实际参与表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司以现金方式投资设立房地产项目开发公司的议案》，具体内容详见临2011-039公告。

  二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司控股子公司签署“城中村”改造还建房建设补充协议书的议案》。

  2010年4月8日，公司与武汉市汉阳区江堤街渔业村签订合作意向协议，公司将参与武汉市汉阳区江堤街渔业村“城中村”改造项目（详见公司临2010-024公告）。2010年12月28日，公司控股子公司武汉卧龙墨水湖置业有限公司以91600万元竞得武汉P（2010）175号位于汉阳区红卫村、丰收村、渔业村（“城中村”改造项目）1号、2号地块（详见公司临2010-56公告）。

  为了加快推进汉阳区江堤街“城中村”改造步伐，公司同意控股子公司武汉卧龙墨水湖置业有限公司（以下简称“卧龙墨水湖”）与武汉市汉阳区江堤街渔业村（以下简称“渔业村”）、武汉市汉阳区江堤街红卫村（以下简称“红卫村”）、武汉市汉阳区江堤街丰收村（以下简称“丰收村”）签署汉阳区江堤街鲤鱼洲组团“城中村”改造还建房建设补充协议书，具体内容如下：

  1、 建设成本：

  2010年4月8日，公司与武汉市汉阳区江堤街渔业村签订合作意向协议中，明确还建房建设成本1800元/平方米计入开发用地出让成本，还建房建设成本超出的部分按规范测算与市场行情由各方友好协商解决。现经各方协商，还建房建设成本由原来的1800元/平方米的基础上提高到2300元/平方米，由此，卧龙墨水湖将增加还建房建设成本13794.5万元。

  2、 还建房建设面积：

  汉阳区江堤街鲤鱼洲组团“城中村”改造项目还建房建设地址不在卧龙墨水湖竞得的武汉P（2010）175号地块上，还建房建设规模为32.8405万平方米，其中由公司承担还建成本的还建房面积27.589万平方米， 其余还建房面积的建设成本由渔业村、红卫村、丰收村承担。

  3、 建设期限、委托代建及过渡费：

  1）由于挂、摘牌前后客观原因导致还建房延期开工不能按期建设和交房，经协商由卧龙墨水湖负担壹年的超期过渡费（起止时间2012年6月1日至2013年5月31日），超期过渡费的标准按有关文件精神执行，经测算卧龙墨水湖3783.53万元的超期过渡费。

  2）还建房开工日期双方暂定为2011年10月31日前，非因卧龙墨水湖原因造成不能按期开工的过渡费由渔业村、红卫村、丰收村负担。

  3）确定了开工日期之后，由于渔业村、红卫村、丰收村委托的还建房承建单位不能在规定的时间内（18个月）交房的，由此引起的超期过渡费及其他一切经济责任由渔业村、红卫村、丰收村承担。

  4、商业网点回购：

  为支持渔业村、红卫村、丰收村经济发展，卧龙墨水湖在开发房竣工后同意渔业村、红卫村、丰收村购买开发房的商业网点，购买面积总量按卧龙墨水湖开发房项目容积率确定的建筑面积0.7398万平方米。购买价格按开发成本上浮30%。

  另外，经各方协商，卧龙墨水湖将还建房分别委托给街渔业村、红卫村、丰收村建设，卧龙墨水湖与渔业村、红卫村、丰收村另行签署还建房工程委托建设协议书。

  特此公告

  卧龙地产集团股份有限公司董事会

  2011年9月27日

  股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2011—039

  卧龙地产集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易简要内容：公司出资5000万元人民币成立上虞市卧龙天香南园房地产开发有限公司。公司以现金出资5000万元人民币，占注册资本的100%。

  ● 本次投资事宜已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。

  一、对外投资概述

  公司出资5000万元人民币成立上虞市卧龙天香南园房地产开发有限公司。公司以现金出资5000万元人民币，占注册资本的100%。

  本次投资经公司第五届董事会第三十六次会议全票审议通过。

  二、投资协议主体的基本情况

  1、 卧龙地产集团股份有限公司

  为本公司，企业情况略。

  三、投资标的的基本情况

  公司出资成立上虞市卧龙天香南园房地产开发有限公司。经营范围是：房地产综合开发，商品房销售，建筑工程、装饰装潢工程设计、施工，物业管理及配套服务。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  公司投资设立上虞市卧龙天香南园房地产开发有限公司，负责项目开发及保障房建设等，有利于进一步开拓上虞房地产市场。

  五、备查文件

  公司第五届董事会第三十六次会议决议

  特此公告

  卧龙地产集团股份有限公司董事会

  2011年9月27日

  股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2011—040

  卧龙地产集团股份有限公司

  关于中标保障性住房项目代建项目的公告

  本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年9月22日，公司参与了上虞市2011年保障性住房项目代建项目竞标活动，被确定为第一中标候选人，按招标文件规定在有关媒体公示3天（节假日除外），相关公告已刊登于2011年9月23日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2011年9月27日，公示期结束后，公司正式收到虞招中2011（172）号中标通知书。

  特此公告

  备查文件：中标通知书

  卧龙地产集团股份有限公司董事会

  2011年9月27日