证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2011-021

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2011年09月27日（星期二 ）上午9：00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2011年09月22日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9人，实际参加表决的董事9人,会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

  一、审议通过《公司关于变更贵州投资方案的议案》；

  经与当地政府和合作方的协商，公司变更在贵州威宁的投资方案。变更内容如下：

  1、投资金额变更：

  公司将通过子公司合计投资由之前的人民币510万元变更为人民币700万元，变更后的各股东股本情况如下：

  新设立公司注册资本人民币1000万元；片仔癀（漳州）医药有限公司认缴股本人民币510万元，占比51%；贵州大明医药实业有限责任公司认缴股本人民币300万元，占比30%；漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司，认缴股本人民币190万元，占比19%，各方均以货币形式出资。

  2、经营范围变更：

  新设立公司经营范围由：“中药饮片生产经营、中药材种植经营”变更为：“中药材收购，中药饮片生产销售”。

  3、公司名称变更：

  新设立公司的名称由“贵州片仔癀大明饮片有限公司”变更为“贵州片仔癀大明中药饮片有限公司”。

  参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《公司关于设立董事会预算委员会的议案》；

  为进一步强化董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用，保证公司战略和发展计划的有效实施，依照股东大会的授权，董事会决定设立预算委员会，并同意冯忠铭、潘杰、卢永华、庄建珍、童锦治担任公司预算委员会委员。预算委员会委员推选独立董事卢永华先生为预算委员会主任委员。

  参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《公司关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。

  根据股东大会授权，公司董事会修订了《公司董事会专门委员会工作细则》。增加了《董事会预算委员会工作细则》章节，其他内容不变。

  参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。修订后的《公司董事会专门委员会工作细则》详见上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年九月二十七日

  证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2011-022

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”） 第四届监事会第十九次会议于2011年09月27日（星期二）上午10时在公司科技综合楼23楼办公室召开。应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游贺根先生主持本次会议，会议经过审议和记名投票表决，做出如下决议：

  一、审议通过《公司关于变更贵州投资方案的议案》；

  参加表决的监事3票同意,0票反对，0票弃权。公司监事会对董事会变更贵州投资方案所做出的决议无异议。

  特此公告。

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  监 事 会

  二O一一年九月二十七日