北人印刷机械股份有限公司

  董 事 辞 职 公 告

  股票代码：６００８６０ 股票简称：ＳＴ北人 编号：临２０１１－０１９

  北人印刷机械股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

  董 事 辞 职 公 告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北人印刷机械股份有限公司（下称“本公司”）董事会（下称“董事会”）宣布由于工作调动原因，段远刚先生（下称“段先生”）、王蓓女士（下称“王女士”）向本公司董事会提交辞职报告，提出辞去本公司董事职务，段先生同时辞去本公司总会计师职务。董事会充分尊重段先生和王女士的决定，接受其辞职申请，并于二零一一年九月 二十七日生效。

  段先生和王女士确认并无任何分别与其辞任有关而需让本公司全体股东知悉的事宜。本公司董事会与段先生和王女士确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公司负担之任何尚未完成的私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响，并且段先生和王女士与本公司之间并无任何分歧而致使段先生和王女士须辞去其职务。段先生所任董事会战略委员会委员职务随之终止。

  本公司董事会成员十一人，现两人辞职，其余九名董事继续履行权责，增补董事拟待下次股东大会予以补选。

  段先生辞任的总会计师工作，将由副总会计师姜驰女士代为主持。

  董事会对段先生和王女士在任职期间为本公司做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  北人印刷机械股份有限公司董事会

  ２０１１年９月２７日