证券代码：００２５９７    证券简称：金禾实业     公告编号：２０１１－０４０

安徽金禾实业股份有限公司

关于网下配售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、 本次限售股份可上市流通数量为６７０万股；

２、 本次限售股份可上市流通日为２０１１年１０月１０日。

安徽金禾实禾股份有限公司经中国证券监督委员会“证监许可［２０１１］９６４号”文核准，采用网下向股标配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３３５０万股，其中网下配售６７０万股，网上定价发行２６８０万股，发行价格为２１．５０元／股。网下配售结果已于２０１１年７月１日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起即２０１１年７月７日起，锁定三个月后方可上市流通。现锁定期届满，该部分股票将于２０１１年１０月１０日起开始上市流通。

本次网下配售发行的股票６７０万股上市流通后，公司股本结构变动如下：

股份类型	股份变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少
一、有限售条件的流通股	１０６，７００，０００．００		６，７００，０００．００	１００，０００，０００．００
１、网下配售股份	６，７００，０００．００		６，７００，０００．００
２、ＩＰＯ前发行限售股	１００，０００，０００．００
二、无限售条件流通股	２６，８００，０００．００	６，７００，０００．００		３３，５００，０００．００
三、股份总数	１３３，５００，０００．００			１３３，５００，０００．００

安徽金禾实业股份有限公司董事会

２０１１年９月２８日