证券代码：００２３０４ 证券简称：洋河股份 公告编号：２０１１—０３８

  江苏洋河酒厂股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（临时会议）于２０１１年９月２７日上午９时在公司东宾馆三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。参加本次会议表决的董事应为１１名，至上午１１：３０，１１位董事分别通过现场表决或传真的方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以 １１ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司内控规则落实自查情况及整改计划的报告》。

  公司保荐机构华泰证券股份有限公司对公司内部控制规则落实情况进行了核查，并发表了相应意见。上述议案中涉及的《江苏洋河酒厂股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》、《江苏洋河酒厂股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查情况的整改计划》以及公司保荐机构华泰证券股份有限公司出具的《关于江苏洋河酒厂股份有限公司内部控制规则落实自查表之核查意见》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议以 １１ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于购买中短期理财产品的授权部分修改的议案》。

  授权修改后的权限如下：

  １、根据资金市场状况，公司及全资子公司择机购买中短期理财产品，最长期限不超过３年；购买理财产品资金余额不超过董事会决策权限，余额可以滚动使用，但购买单笔理财产品的资金也不超过董事会决策权限；

  ２、上述理财产品仅限于固定收益型或保本浮动收益型的银行间产品，如同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等；

  公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  特此公告。

  江苏洋河酒厂股份有限公司

  董事会

  ２０１１年９月２７日