证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2011-048

  广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第十七次

  (临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会议于2011年9月28日(星期三)上午以通讯方式召开。会议通知于2011年9月23日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事11名，实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了关于制定《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》的议案。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次（临时）会议决议。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一一年九月二十九日