证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2011—046

  浙江步森服饰股份有限公司

  第三届董事会第三次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知已于2011年9月18日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2011年9月28日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司董事长王建军先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对、0票放弃，通过了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》；

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。

  二、会议以9票同意，0票反对、0票放弃，通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》；

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

  三、会议以9票同意，0票反对、0票放弃，通过了《关于委派王建军任铜陵步森服饰有限公司执行董事的议案》；

  四、会议以9票同意，0票反对、0票放弃，通过了《关于委派王建军任合肥步森服饰销售有限公司执行董事的议案》；

  五、会议以9票同意，0票反对、0票放弃，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  经总经理吴永杰先生提名，并经第三届提名委员会资格审查，董事会同意聘任钱明均先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  聘任公告详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、会议以9票同意，0票反对、0票放弃，通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

  经董事会审计委员会提名，并经第三届提名委员会资格审查，董事会同意聘任沈科燕女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  七、会议以9票同意，0票反对、0票放弃，通过了《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》；

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《控股子公司管理办法》。

  八、会议以9票同意，0票反对、0票放弃，通过了《关于制定<资金使用审批程序管理规定>的议案》；

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《资金使用审批程序管理规定》。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年九月二十八日

  附件：

  钱明均先生简历

  钱明均，男，汉族，1986 年12月出生，中国国籍，法学学士学位。2010年8月起至今任公司证券部专员。 2011 年7月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

  钱明均先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

  联系方式：

  1、办公地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号

  2、邮政编码：311811

  3、联系电话：0575-87480311

  4、传真号码：0575-87043967

  5、办公邮箱：bsgf@busen-group.com

  沈科燕女士简历

  沈科燕，女，汉族，1971年10月出生，现任本公司内审部专员。中国国籍，无境外居留权，高中学历。

  1994年2月进步森集团工作；2006年3月至2008年1月任步森服饰驻外销售主办会计；2008年2月至2011年6月在合肥步森服饰销售有限公司任财务主管；2011年8月1日至今在公司任内审部专员。

  曾荣获2009年步森股份先进工作者称号。

  沈科燕女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2011-047

  浙江步森服饰股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》及《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，同意聘任钱明均先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

  钱明均先生简历

  钱明均，男，1986年12月出生，中国国籍，法学学士学位。2010年8月起至今任公司证券部专员。 2011年7月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

  钱明均先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

  联系方式：

  1、办公地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号

  2、邮政编码：311811

  3、联系电话：0575-87480311

  4、传真号码：0575-87043967

  5、办公邮箱：bsgf@busen-group.com

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年九月二十八日