证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2011-033

  上海梅林正广和股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2011年9月28日上午

  2、召开地点：上海虹口区保定路325号海烟大酒店16楼多功能厅

  3、召开方式：现场投票表决

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：周海鸣董事长

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加表决的股东及股东代表共22人，代表股份180,842,797(一亿八千零八十四万二千七百九十七)股，占公司总股本的50.741526%。

  2、其他人员出席情况：公司相关人员出席了会议，金茂凯德律师事务所律师出席会议并进行见证。

  三、议案审议情况

  本次会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议出售参股公司上海皇冠制罐有限公司 24％股权的议案

  参加表决的股数为：180,842,797(一亿八千零八十四万二千七百九十七)股，意见如下：

  同意：180,841,781(一亿八千零八十四万一千七百八十一)股

  占99.999438%

  反对：6(六)股

  占0.000003%

  弃权：1,010(一千零一十)股

  占0.000559%

  2、审议对子公司上海梅林泰康食品有限公司进行注销清算的议案

  参加表决的股数为：180,842,797(一亿八千零八十四万二千七百九十七)股，意见如下：

  同意：180,841,781(一亿八千零八十四万一千七百八十一)股

  占99.999438%

  反对：6(六)股

  占0.000003%

  弃权：1,010(一千零一十)股

  占0.000559%

  3、审议向民生银行开立保函为子公司上海梅林（香港）有限公司300万美元贷款担保的议案

  参加表决的股数为：180,842,797(一亿八千零八十四万二千七百九十七)股，意见如下：

  同意：180,841,781(一亿八千零八十四万一千七百八十一)股

  占99.999438%

  反对：6(六)股

  占0.000003%

  弃权：1,010(一千零一十)股

  占0.000559%

  四、律师见证情况

  金茂凯德律师事务所认为，公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、载有公司与会董事、监事、和公司相关人员签名的本次股东大会决议。

  2、金茂凯德律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  上海梅林正广和股份有限公司

  2011年9月28日