第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2011-025
长江润发机械股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2011年9月28日以现场及通讯表决方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年9月19日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事8名(独立董事任天笑先生因故缺席,未委托其他独立董事代为表决)。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
经董事讨论,审议并通过了如下决议:
1、以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《公司关于内控规则落实情况自查表的议案》;
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动通知》的要求,公司对照“内部控制规则落实情况自查表”对2011年1月1日至2011年8月31日期间的相关事项逐一进行了自查,对有关需整改的事项及时进行了整改,并编制了长江润发机械股份有限公司“内部控制规则落实情况自查表”。
《长江润发机械股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《长江润发机械股份有限公司子(分)公司管理制度》。
为进一步规范长江润发机械股份有限公司及其子(分)公司的组织行为,加强管理,保护公司和各投资人的合法权益,确保子(分)公司规范、有序、健康发展,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的有关规定和公司章程,结合公司的实际情况,特制定《长江润发机械股份有限公司子(分)公司管理制度》。
《长江润发机械股份有限公司子(分)公司管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会
2011年9月29日