第四届董事会第三次(临时)会议决议公告
证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2011-042
浙江东南网架股份有限公司
第四届董事会第三次(临时)会议决议公告
本公司董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次(临时)会议通知于2011年9月17日以传真或专人送出的方式发出,于2011年9月28日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际参加会议董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》;
《公司内部控制规则落实情况自查表》、《光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司<中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>之核查意见》详见2011年9月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请融资事宜的议案》。
为经营发展需要,公司拟向北京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信(具体授信品种以北京银行股份有限公司杭州分行批准的为准),本金为人民币2000万元整以内,期限为不超过1年。
备查文件:
1、 浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第三次(临时)会议决议
2、光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》之核查意见
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2011年9月29日