江苏琼花高科技股份有限公司
第四届董事会第八次(临时)会议决议公告
第四届董事会第八次(临时)会议决议公告
2011-09-29 来源:上海证券报
证券代码:002002 证券简称:ST琼花 公告编号:临2011-028
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第四届董事会第八次(临时)会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届董事会第八次(临时)会议的通知于2011年9月19日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2011年9月28日以现场结合通讯方式召开。应出席董事9名,其中5名董事亲自出席现场会议,4名董事以通讯方式参加会议,公司1名监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长顾宏言先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议形成如下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》。
详细内容见本公告当日刊登在www.cninfo.com.cn上的《公司内部控制规则落实情况自查表》。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。
详细内容见本公告当日刊登在www.cninfo.com.cn上的《公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○一一年九月二十九日