武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会决议公告
董事会决议公告
2011-09-29 来源:上海证券报
证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2011-023
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次(临时)会议2011年9月23日以电子邮件和电话方式发出会议通知,于2011年9月28日在武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子6号楼2号会议室召开。应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名(其中公司独立董事李燕萍女士以通讯的方式参加本次会议的审议和表决),公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟庆南先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议,作出了以下决议:
一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于审议<“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查报告及整改计划>的议案》;
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查报告及整改计划》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十九日