中国海诚工程科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
第三届董事会第十八次会议决议公告
2011-09-29 来源:上海证券报
证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2011-025
中国海诚工程科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2011年9月23日以传真、电子邮件形式发出,会议于2011年9月28日(星期三)以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名,实际收到表决票12份,符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议的召开合法有效。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改报告的议案》。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2011年9月29日