第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2011-031
浙江银轮机械股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2011年9月23日以邮件和专人送达等方式发出,会议于2011年9月28日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名,亲自参加会议董事9名,监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票,同意票数占全体董事的100%。
朱圣强,男,1969年10月出生,大专学历,会计师。1993年8月进入天台机械厂参加工作,任生产科科长、公司财务部主办会计、部长助理、副部长等职,2008年至今任内审机构负责人,2011年7月任公司监事。兼任济宁玉柴发动机股份有限公司监事、浙江玉柴三立发动机股份有限公司监事。
朱圣强先生与本公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;截止2011年9月23日,持有本公司653900股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表和整改计划的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票,同意票数占全体董事的100%。
《关于加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的整改计划》、《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十九日
证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2011-032
浙江银轮机械股份有限公司
关于公司董事长买入本公司股票情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事长徐小敏先生于2011年6月30日持有本公司股份7,854,647股;从2011年6月30日至2011年9月22日,徐小敏先生持股本公司的股份未发生变动。基于对公司未来发展的信心,徐小敏先生于2011年9月23日至2011年9月27日期间,共买入本公司股票263,055股,成交均价17.30元/股,上述股份已按规定锁定。至此,徐小敏先生共持有本公司股份8,117,702股。
本次买入股票前,徐小敏先生已将买入计划书面告知公司董事会秘书,本次股份购买行为符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动及其管理规则》的规定。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十九日