证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2011—028

内蒙古远兴能源股份有限公司

五届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司五届二十二次董事会会议于2011年9月29日在北京市珠市口东大街13号天都京港大厦3层会议室召开。会议通知于2011年9月24日以书面方式发出，应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长贺占海先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任高管人员的议案》；

同意聘任赵云先生为公司副总经理。

赵云先生简历：1969年出生，中共党员，本科学历，工程师职称。历任内蒙古蒙西联医药化工有限公司总经理，内蒙古远兴能源股份有限公司行政部部长，河南中源化学股份有限公司常务副总经理，内蒙古创能清洁能源有限责任公司总经理。赵云先生未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求任职条件。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于追加日常关联交易的议案》；

该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事贺占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅回避表决。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2011年10月17日（星期一）上午9：00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室召开2011年第三次临时股东大会。

以上第二项议案需经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二Ｏ一一年九月二十九日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2011—029

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司五届十八次董事会、2010年度股东大会审议通过了《内蒙古远兴能源股份有限公司关于2011年日常关联交易预计的议案》。目前根据日常关联交易业务实际发生情况，公司年初预计日常关联交易45,680万元，截止6月底实际发生额1,660万元，未超出预计金额，现根据生产经营及业务运营的需要，预见有新日常关联交易的发生，为此公司对2011年日常关联交易进行追加预计，具体情况如下：

一、 预计全年日常关联交易的基本情况：

关联方	与本公司关系	关联交易 类别	关联交易内容	预计关联交易金额（万元）
内蒙古远兴江山化工有限公司	公司董事长 为该公司董事	销售产品	煤炭	4,300
内蒙古博源实地有限责任公司	母公司控股子公司	采购产品	煤炭	2,100
鄂尔多斯市慧谷工业设计园开发有限公司	母公司控股子公司	销售产品	煤炭	2,500
关联交易金额合计	8，900万元

二、关联交易方介绍和关联关系

（一）公司名称：内蒙古远兴江山化工有限公司

1、注册资本：25,000万元

2、设立时间：2007年8月21日

3、注册地：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召工业园区

4、营业执照注册号：152727000004740

5、税务登记证号码：152727448084462

6、经营范围：化工及能源产品研发、生产和销售；对外供热、供电。

7、关联关系：本公司董事长为内蒙古远兴江山化工有限公司董事。

8、主要财务数据:截止2011年6月30日，远兴江山资产总额784,396,961.37 元，负债总额621,204,942.08 元，应收款项总额7,405,250.48元，净资产163,192,019.29 元，营业收入107,691,639.75元，营业利润-55,853,097.03元，净利润-55,853,097.03元。

9、股东持股比例：浙江江山化工股份有限公司持股51%；本公司持股49%。

10、履约能力分析：内蒙古远兴江山化工有限公司向公司控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司、鄂尔多斯市今日商贸有限公司采购煤炭，货款按月结算，该公司目前生产经营正常，贷款回收有保障。

（二）内蒙古博源实地有限责任公司

1、注册资本:10,000 万元

2、设立时间：2009年12月

3、注册地：阿拉善盟额济纳旗

4、营业执照注册号：152923000002939

5、税务登记证号码：152923695907169

6、经营范围：煤炭及煤化工产品的生产、销售、仓储、运输及进出口业务。

7、关联关系：本公司母公司内蒙古博源控股集团有限公司的控股子公司。

8、主要财务数据:截止2011 年6 月30 日，博源实地资产总额185,870,065.28 元，负债总额86,843,702.72元，净资产99,026,362.56 元，营业收入46,728,804.32元，营业利润-94,586.24 元，净利润-87,586.24元，经营活动产生的现金流量净额-57,469,283.29元。

9、股东持股比例：内蒙古博源控股集团有限公司持股73%，陈志荣、葛彦君等六人持股27%。

10、履约能力分析：公司子公司鄂尔多斯市今日商贸有限公司向内蒙古博源实地有限责任公司采购煤炭再对外进行煤炭的发运、销售，货款按月结算。

（三）鄂尔多斯市慧谷工业设计园开发有限公司

1、注册资本：6000万元

2、设立时间：2008年12月4日

3、注册地：鄂尔多斯市康巴什新区

4、营业执照注册号：15270200000197

5、税务登记证号码：152703680048314

6、经营范围：工业园区规划、设计；能源化工的项目咨询、可研编制；项目可行性研究；机电一体化、设计试验、样机设计、节能减排的技术引进、技术路线设计；风能、太阳能、生物质能、技术开发及利用的设计；软件产品开发。

7、关联关系：本公司母公司内蒙古博源控股集团有限公司的控股子公司。

8、主要财务数据: 截止2011年6月30日，慧谷工业资产总额 49,896,718.83 元，负债总额245,105.42元，应收款项总额29,491,516.07元，净资产49,651,613.41元，营业收入0元，营业利润 -1,504,265.9元，净利润-1,504,265.9元，经营活动产生的现金流量净额-9,608,683.67元。

9、股东持股比例：内蒙古博源控股集团有限公司持股63%，鄂尔多斯市国有资产管理委员会持股37%。

10、履约能力分析：鄂尔多斯市慧谷工业设计园开发有限公司向公司控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司采购煤炭，贷款按月结算。

三、定价政策和定价依据

1、公司以不低于非关联方的公开市场价向内蒙古远兴江山化工有限公司销售煤炭；

2、公司以不高于非关联方的公开市场价向内蒙古博源实地有限责任公司采购煤炭；

3、公司以不低于非关联方的公开市场价向鄂尔多斯市慧谷工业设计园开发有限公司销售煤炭；

4、公司上述关联交易，以市场价作为定价依据。并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。

四、关联交易对本公司的影响

1、本公司控股子公司按市场定价原则向关联方采购、销售产品，属于正常业务经营范围。由于煤炭市场供应比较紧张，以上关联交易有利于维持和保证公司生产经营对煤炭的需求以及公司煤炭贸易业务的正常开展。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对公司及控股子公司的独立性没有影响，公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、今后公司将加强对日常关联交易预计的准确性，在确保正常生产经营的情况下，合理控制并逐步减少关联交易的发生。

五、关联交易审议程序

1、本公司五届二十二次董事会审议通过了上述日常关联交易的议案。公司关联董事贺占海、丁喜梅、杨红星、梁润彪回避表决。

2、本次日常关联交易议案经公司独立董事事前认可，并对议案发表了独立意见，认为公司本次日常关联交易议案的表决程序符合相关规定，日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的行为。

3、本次日常关联交易按照深圳证券交易所有关文件规定尚需获得股东大会审议批准，与本次交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

六、备查文件

1、公司五届二十二次董事会决议；

2、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十九日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2011—030

内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开

2011年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．本次股东大会的召集人为公司董事会。

2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

本公司五届二十二次董事会以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果一致通过召开2011年第三次临时股东大会。

3．会议召开日期和时间：2011年10月17日（星期一）上午9:00。

4．会议召开方式：现场。

5．出席对象：

（1）截至2011年10月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室

二、会议审议事项

1．本次股东大会审议事项已经公司五届二十二次董事会审议通过。

2．本次会议审议事项：《关于追加日常关联交易的议案》。

以上议案相关披露请查阅2011年9月29日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记方法

登记时间：2011年10月14日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：30。

登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司证券事务部。

凡出席公司2011年第三次临时股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡及授权委托书或法人单位证明到本公司证券部，办理出席会议的登记手续。

四、其他

邮政编码：017000

联系电话：0477-8139873、8139874

传 真：0477-8139833

联 系 人：王强 陈月清

会议预期半天，交通食宿费自理。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十九日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席内蒙古远兴能源股份有限公司二○一一年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。 本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于追加日常关联交易的议案》

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受委托人姓名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

注：授权委托书剪报或复印件均有效。

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2011—031

内蒙古远兴能源股份有限公司

五届十八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司五届十八次监事会，于2011年9月29日在北京市珠市口东大街13号天都京港大厦3层会议室召开。应到监事3名，实到3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席苗慧女士主持。经与会监事认真审议并举手表决，做出以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于追加日常关联交易的议案》；

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二Ｏ一一年九月二十九日