证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2011-059号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第三届董事会第七十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第七十八次会议通知于2011年9月23日以书面、传真和电子邮件方式发出，2011年9月29日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表和整改计划的议案》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见《公司关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表》和《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一一年九月二十九日