证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2011-041

  四川广安爱众股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开及出席情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会现场会议于2011年9月29日下午14点在公司四楼会议室召开。会议通知于2011年9月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上以公告形式发出。公司关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告详见2011年9月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会提示性公告》。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，参加本次股东大会的股东及股东代表共计60人，代表股份319494475股，占公司总股本的53.89%，其中参加现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数5人，代表股份234967758股，占公司总股本的39.63%；参加网络投票的社会公众股股东人数55人，代表股份84526717股，占公司总股本的14.26%。

本次会议由公司董事长罗庆红主持，董事会秘书余正军出席会议，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了本次会议，四川英捷律师事务所陈佳立律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
319378046	99.96%	116429	0.04%	0	0.00％	是

2、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
319377046	99.96%	116429	0.04%	1000	0.00％	是

3、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

3.01 非公开发行股票的种类和面值

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
319377046	99.96%	116429	0.04%	1000	0.00％	是

3.02 发行方式

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
319377046	99.96%	116429	0.04%	1000	0.00％	是

3.03 发行数量

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
319377046	99.96%	116429	0.04%	1000	0.00％	是

3.04 发行对象

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
319377046	99.96%	116429	0.04%	1000	0.00％	是

3.05 定价方式或价格区间

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
319377046	99.96%	116429	0.04%	1000	0.00％	是

3.06 本次发行股票的锁定期

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
319377046	99.96%	116429	0.04%	1000	0.00％	是

3.07 募集资金用途

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
319377046	99.96%	116429	0.04%	1000	0.00％	是

3.08 本次非公开发行前的滚存利润安排

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
319377046	99.96%	116429	0.04%	1000	0.00％	是

3.09 本次发行决议的有效期

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
319377046	99.96%	116429	0.04%	1000	0.00％	是

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
319377046	99.96%	116429	0.04%	1000	0.00％	是

5、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
319377046	99.96%	116429	0.04%	1000	0.00％	是

6、审议通过了《非公开发行股票的预案》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
319377046	99.96%	116429	0.04%	1000	0.00％	是

三、律师见证情况

公司聘请的四川英捷律师事务所陈佳立律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效

四、备查文件

（一）经与会董事签字的股东大会决议；

（二）经四川英捷律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

四川广安爱众股份有限公司董事会

二0一一年九月二十九日