证券代码：600966 股票简称：博汇纸业 编号：2011-021

  转债代码：110007 转债简称：博汇转债

  山东博汇纸业股份有限公司2011年第二次临时董事会决议公告

  暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  股东大会重要内容提示

  ●会议召开时间：2011年10月16日上午9：00

  ●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

  ●会议方式：现场投票

  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年第二次临时董事会于2011年9月26日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2011年9月29日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中以现场方式参加5人，以传真方式参加4人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨振兴先生主持了本次会议，会议以举手表决和传真表决相结合的方式审议通过以下议案：

  一、审议《关于撤销<关于公司实施售后融资租赁业务的议案>的议案》

  本公司于2011年9月25日召开的2011年第一次临时董事会审议了《关于公司实施售后融资租赁业务的议案》，公司拟与英大国际信托有限责任公司开展融资总额为4亿元的售后融资租赁业务。

  鉴于本公司与英大国际信托有限责任公司在合同的具体条款上未达成一致，本公司决定撤销2011年第一次临时董事会审议的《关于公司实施售后融资租赁业务的议案》，不再与英大国际信托有限责任公司开展售后融资租赁业务。

  本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议《关于公司与山东省信托国际有限公司实施售后融资租赁业务的议案》

  为补充公司正常流动资金需求及偿还银行债务，降低公司财务费用，综合考虑融资成本等情况，公司拟以年产35万吨高档包装纸板生产线部分生产设备与山东省国际信托有限公司（以下简称“山东省国际信托”）开展售后融资租赁业务，有关条款如下：

  1、交易方：山东省国际信托有限公司。

  2、 租赁物：年产35万吨高档包装纸板生产线部分生产设备。

  3、租赁本金：人民币4亿元。

  4、租赁方式：采取售后回租方式，即公司将上述租赁物转让给山东省国际信托，同时与山东省国际信托就该租赁物签订融资租赁合同，租赁合同期内公司按照合同的约定向山东省国际信托分期支付租金。

  5、租赁期限：48个月。起租日是指山东省国际信托向公司付清租赁物转让价款之日。

  6、租赁利率：租赁利率为合同生效日中国人民银行颁布的同期限档次贷款基准利率上浮10%；在合同履行期间，如遇中国人民银行调整贷款基准利率，则本合同项下的租赁利率按照约定的方式进行调整。

  7、租金及支付方式：租金每6个月支付一次，共付8次。各期租金根据租赁本金和租赁利率按照等额年金后付法计算得出，每一期租金分为租赁本金和租赁利息两部分。租金预计总额为人民币47,127.40万元，该租金总额包括租赁本金40,000万元，租赁利息7,127.40万元，租赁利息根据上述第6条的约定因租赁利率调整而调整。

  8、租赁担保：山东天源热电有限公司提供连带责任保证担保。

  担保方：山东天源热电有限公司

  注册资本：39000万元

  注册地址：桓台县马桥镇大成工业区

  关联关系：山东天源热电有限公司是公司控股股东山东博汇集团有限公司的全资子公司。

  本公司将在融资租赁合同签署后及时公告合同内容。

  本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2011第二次临时股东大会审议表决。

  三、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》

  本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司定于2011年10月16日召开公司2011年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  （一）会议时间及地点

  会议时间：2011年10月16日上午9：00

  会议地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

  （二）会议议题

  《关于公司与山东省信托国际有限公司实施售后融资租赁业务的议案》

  （三）会议出席对象

  1、截止2011年10月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、因故不能出席会议股东的授权代表。

  （四）会议登记办法

  1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

  2、登记时间：2011年10月13日

  上午8：30-11：30 下午14：00-17：00

  3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部

  （五）其它事项

  1、会议会期半天，费用自理；

  2、联系地址：

  电话：0533—8539966

  传真：0533—8539966

  邮编：256405

  联系人：潘庆峰

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  二○一一年九月二十九日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东博汇纸业股份有限公司2011年第二次临时股东大会。

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名：

  受托人是否具有表决权：是/否，若是，请选择表决指示：

  议案一：赞成 反对 弃权

  如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

  委托书有效期限：2011年 月 日-2011 年 月 日

  委托人签名（或盖章）：

  委托日期： 年 月 日