证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2011-36

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  七届十九次董事会决议公告

  鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2011年9月29日在济南鲁信大厦召开，本次会议通知已于2011年9月26日以书面方式发出。会议应到董事9人，实到9人。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长陈道江主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案:

  一、通过了《关于投资设立济宁市高新创业投资有限公司的议案》：

  同意公司与济宁市高新区共同出资组建济宁市高新创业投资有限公司（暂命名，以下简称“新公司”），新公司注册地址为济宁高新区，主要从事创业投资业务，重点投资于具有上市和新三板挂牌潜力的、高成长性的科技型中小企业。新公司注册资本拟定为6100万元人民币。其中济宁市国有独资企业——济宁高新技术开发区资产运营有限公司以现金出资3100万元（其中代表济宁市政府出资1600万元），占注册资本总额的50.8%;我公司以自有资金出资1500万元，占注册资本总额的24.6%；申请省级创业投资引导基金出资1500万元，占注册资本总额的24.6%。如申请引导基金不成功，则由我公司以自有资金出资3000万元，占新公司注册资本总额的49.2%。

  新公司首期实收资本为人民币3050万元，由各方股东按比例出资，剩余出资从新公司注册之日起三年内经股东协商一致后进行同步增资。新公司组建后将积极吸引民间资本参与，同时根据投资项目需求适时扩大资本规模。公司经营期限为十年。新公司董事会由五名董事组成，其中由济宁高新技术开发区资产运营有限公司推荐三名，我公司推荐两名。新公司设一名监事，由我公司推荐。

  本次对外投资未构成关联交易。

  二、通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》：

  同意为全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司在兴业银行淄博支行的借款、承兑、贸易融资等融资业务而形成的债务提供最高额保证担保（连带责任保证），担保金额不超过5000万元（含5000万元），保证额度有效期为保证合同签署之日起一年内有效。

  山东鲁信高新技术产业有限公司成立于2011年4月，注册资本为3000万元，注册地址为淄博市高新技术产业开发区裕民路129号，法定代表人为李功臣，该公司经营范围为磨料磨具生产、销售，磨料磨具的技术开发及咨询服务等。截止2011年6月30日，该公司总资产为3384.65万元，净资产为2859.97万元；2011年4—6月份，该公司营业收入为3437.29万元，净利润为-140.03万元。

  董事会认为，山东鲁信高新技术产业有限公司作为公司全资子公司，是公司经营磨料磨具业务的主要平台，通过本次担保融资，可以缓解公司营运资金紧张的压力，有利于促进公司主营业务的稳定增长。

  上述担保事项完成后，公司及控股子公司累计对外担保额为5000万元，占最近一期经审计净资产的2.34%。

  三、通过了《关于修改公司章程的议案》：

  将《公司章程》第五条“公司住所：山东省淄博市高新技术产业开发区中路”，修改为“公司住所：淄博市高新技术产业开发区裕民路129号”，其他条款不变。

  本议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2011年9月29日

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2011-37

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：山东鲁信高新技术产业有限公司

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：经鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过，拟为山东鲁信高新技术产业有限公司提供总额不超过5000万元（含5000万元）的银行融资担保。

  ● 对外担保累计金额：上述担保事项完成后，本公司及控股子公司对外担保额为5000万元，占最近一期审计净资产的2.34%。

  一、担保情况概述

  为进一步支持公司子公司的业务发展，缓解子公司营运资金紧张的压力，提升公司整体效益，本公司拟为全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司在兴业银行淄博支行的借款、承兑、贸易融资等融资业务而形成的债务提供最高额保证担保（连带责任保证），担保金额不超过5000万元（含5000万元），保证额度有效期为保证合同签署之日起一年内有效。

  本次担保事项已经本公司七届十九次董事会审议通过，并将按照相关规定由公司法人授权代表签署最高额保证合同。

  二、被担保人基本情况

  山东鲁信高新技术产业有限公司成立于2011年4月，注册资本为3000万元，注册地址为淄博市高新技术产业开发区裕民路129号，法定代表人为李功臣，该公司经营范围为磨料磨具生产、销售，磨料磨具的技术开发及咨询服务等。截止2011年6月30日，该公司总资产为3384.65万元，净资产为2859.97万元；2011年4—6月份，该公司营业收入为3437.29万元，净利润为-140.03万元。

  三、董事会意见

  本公司于2011年9月29日召开七届十九次董事会，讨论并通过了该担保事项。董事会认为，山东鲁信高新技术产业有限公司作为本公司全资子公司，是本公司经营磨料磨具业务的主要平台，通过本次担保融资，可以缓解公司营运资金紧张的压力，有利于促进公司主营业务的稳定增长。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  上述担保事项完成后，本公司及控股子公司累计对外担保额为5000万元，占最近一期经审计净资产的2.34%。

  五、备查文件目录

  1.七届十九次董事会决议

  2.山东鲁信高新技术产业有限公司营业执照

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2011 年9 月29日