第四届十四次董事会决议公告
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2011—064
新疆西部建设股份有限公司
第四届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届十四次董事会会议于2011年9月29日以通讯方式召开。会议通知于2011年9月25日以专人送达、传真方式通知各董事。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》。
东方证券股份有限公司作为公司持续督导保荐机构，对公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》（简称《自查表》）的填写情况进行了核查。发表意见如下：
西部建设填写的《自查表》如实反映了公司内部控制实际情况，不存在虚假描述。
《公司内部控制规则落实情况自查表》详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为独资子公司追加注册资本的议案》。
根据水泥生产线建设进度，公司拟决定以自有资金为独资子公司吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司追加注册资本10000万元用于生产线建设。本次追加注册资本后，该子公司注册资本增至15000万元。
备查文件：
1、公司第四届十四次董事会决议。
2、东方证券股份有限公司关于新疆西部建设股份有限公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
特此公告
新疆西部建设股份有限公司
董事会
二○一一年九月二十九日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 编号：2011— 065
新疆西部建设股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、经新疆西部建设股份有限公司第四届董事会第九次会议、2011年第三次临时股东大会审议通过的“吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司1×3000t/d新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电）项目” （详见2011年6月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）由公司独资子公司吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司具体实施，目前该项目进展顺利。
2、本次追加投资为公司董事会执行“2011年第三次临时股东大会决议”事项的进展措施，非新增对外投资项目。
3、本次追加投资10000万元经公司四届十四次董事会审议通过。
4、本次对外投资未构成关联交易。
二、投资主体
名 称：吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司
住 所：吉木萨尔县乌奇公路南侧（亿隆大酒店）；
法定代表人：刘洪；
注册资本：5000万元人民币；
实收资本：5000万元人民币；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
经营范围：水泥的生产和销售。
三、投资标的基本情况
本项目由公司全资子公司吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司投资建设，项目建设范围为从原、燃材料进厂到水泥成品出厂的各生产车间和与之配套的供电、供水、控制等辅助生产设施以及必要的办公、生活设施等。项目建成后年产熟料90万吨，水泥120万吨。
项目总投资额预计为35000万元（不包含流动资金），项目投资所需资金由公司自有资金和银行贷款等方式解决，所需资金全部以现金方式投入。公司将根据生产线建设进度，分时段对该全资子公司进行增资扩股，最终使该公司注册资本达到35000万元。
本次追加注册资本10000万元后，吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司注册资本由5000万元增至15000万元。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司1×3000t/d新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电）项目目前正在建设过程中，且进展顺利，本次追加注册资本10000万元有利于为该生产线建设提供充足的资金保证，符合公司战略发展规划，有利于公司和全体股东的利益。
本次对外投资是为了满足吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司1×3000t/d新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电）项目建设，该项目建设或建成后可能存在因市场、技术、环保、财务等引致的风险以及项目管理和组织实施的风险等。
公司本次对外投资的履行对公司2011年度的经营成果无重大影响。该项目若能成功实施，符合公司长远发展战略，有利于拓展公司产业链。
五、备查文件
1、新疆西部建设股份有限公司第四届十四次董事会决议。
特此公告。
新疆西部建设股份有限公司董事会
二○一一年九月二十九日