证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2011-046

  上海普利特复合材料股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会第十次会议的会议通知于2011年9月19日以书面方式发出。

  2、本次董事会于2011年9月29日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯方式召开。

  3、本次董事会应出席董事9名，实出席董事9名

  4、本次董事会由董事长周文先生主持。

  5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的等有关法律、法规等规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

  1、 会议以 9 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表及整改计划的议案》

  公司《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  2、 会议以 9 票同意，０票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司董事会同意公司向深圳发展银行股份有限公司上海分行申请综合授信敞口额度3,000万元人民币，内容包括人民币贷款、进口押汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会同意授权董事长周文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  上海普利特复合材料股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年九月二十九日

  证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2011-047

  上海普利特复合材料股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关于向银行申请综合授信额度的基本情况

  为确保上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营和投资建设资金，公司第二届董事会第十次会议于2011年9月29日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司业务发展的需要，公司董事会同意公司向深圳发展银行股份有限公司上海分行申请综合授信敞口额度，金额为人民币3,000万元，内容包括人民币贷款、进口押汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。

  公司上述授信额度申请最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会同意授权董事长周文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  二、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  上海普利特复合材料股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年九月二十九日