证券代码：002173 证券简称：山下湖 公告编号：临2011-24

  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

  三届董事会2011年第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会于2011年9月29日召开了2011年第四次临时会议。经董事长陈夏英女士同意，本次会议以通讯表决方式召开，会议通知于9月19日以书面形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司杭州千足信息科技有限公司的议案》。

  2008年7月28日，公司二届董事会第十四次会议同意设立全资子公司杭州千足信息科技有限公司（以下简称“杭州千足”），该公司注册资本100万元，本公司以货币方式出资100万元，占注册资本的100%；该公司主营业务：技术开发、技术服务：计算机软硬件、网络设备，计算机系统集成；服务：利用自有网站发布国内网络广告；销售：计算机产品、网络产品、计算机数码产品。

  现由于杭州千足与2011年新设立的全资子公司浙江千足珠宝有限公司经营范围相近，均为负责公司珍珠产品的国内市场零售业务。经讨论后，公司董事会决定注销全资子公司杭州千足信息科技有限公司，并授权公司经理层认真做好杭州千足的资产清算、解散和工商注销等工作。

  特此公告。

  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月30日