股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2011014

  湖北美尔雅股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2011年9月29日采用传真表决方式召开，应参会董事9名，实到董事8名，董事程泽林先生因公出差未能参加表决，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  经全体参会董事审议一致通过了《关于向交通银行黄石经济开发区支行申请流动资金贷款到期转贷的报告》的议案，同意公司提出的根据公司生产经营需要，拟将交通银行黄石经济开发区支行2011年10月到期的流动资金贷款3000万元转贷壹年，用于公司日常经营资金周转，并继续用本公司磁湖山庄相关房地产进行抵押（产权证号：黄房权证2008开字第0100363、黄房权证2008开字第0100364；土地证号：黄石国用2006第0034号）。

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司董事会

  2011年9月29日