证券代码：600459   证券简称：贵研铂业   公告编号：临2011-45

  贵研铂业股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式举行。现场会议于2011年9月29日上午9:30在公司三楼会议室召开。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和公司聘请的会计师事务所会计师列席了本次会议。网络投票于2011年9月29日9:30～11:30 和13:00～15:00在上证所信息网络有限公司投票平台进行。公司副董事长钱琳先生主持会议。

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共21人，代表有效表决权股份69383131股，占公司总股本43.90%。其中，出席现场会议并投票的股东及股东授权代表5人，代表股份69259038股，占公司总股本43.82%；参加网络投票的股东及股东授权代表16人，代表股份124093股，占公司总股本的0.08%。

  会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

  二、议案审议情况

  大会以现场投票和网络投票的方式通过以下议案：

  （一）审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  同意公司将73,408,373元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次股东大会审议通过之日起不超过6 个月。

  表决结果：同意69339684股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.94 %；反对43447 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.06 %；弃权0股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.00%。

  三、律师见证情况

  云南千和律师事务所对本次股东大会进行了法律见证，认为贵公司本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及贵公司章程的规定。

  四、备查文件目录

  1、贵研铂业股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

  2、、云南千和律师事务所关于贵研铂业股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  贵研铂业股份有限公司董事会

  二○一一年九月三十日