证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2011-047

  湖南天润实业控股股份有限公司

  第九届董事会第三次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2011年9月28日以通讯表决方式召开；会议通知和会议资料已于2011年9月20日向全体董事以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，收到有效表决票7份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《湖南天润实业控股股份有限公司内控规则落实情况自查表及整改计划的议案》。

  详细内容请见2011年9月30日巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）的《湖南天润实业控股股份有限公司关于开展内控规则落实自查专项活动的公告》。

  特此公告。

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  二〇一一年九月二十九日