证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2011-019

  深圳雷柏科技股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于 2011 年9月 29日以现场会议及电话会议相结合方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2011 年9月 25 日向各董事发出。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议1人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

  《深圳雷柏科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

  《深圳雷柏科技股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1. 公司第一届董事会第十六次会议决议。

  深圳雷柏科技股份有限公司董事会

  2011 年 9月 29日