证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2011-020

  广东江粉磁材股份有限公司

  第一届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司董事长汪南东先生提议, 广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2011年9月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2011年9月19日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，其中出席现场会议表决董事6人，通讯表决董事5人。本次会议通过了如下决议：

  一、审议通过了《广东江粉磁材股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  《广东江粉磁材股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《国信证券股份有限公司关于广东江粉磁材股份有限公司内控规则落实情况自查表的核查意见》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  《国信证券股份有限公司关于广东江粉磁材股份有限公司内控规则落实情况自查表的核查意见》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  广东江粉磁材股份有限公司第一届董事会第十次会议决议及公告。

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司

  董事会

  2011年9月30日