证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2011-005

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2011年9月16日通过传真向各位董事发出，会议于2011年9月26日上午9:00以现场与其它方式同时进行的方式在深圳市福田区梅林路捷顺大厦五楼会议室召开。本次会议由公司董事长唐健召集，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长唐健先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议案，并形成了以下决议：

以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》：

公司对内部控制规则落实情况进行自查，董事会经认真审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

《深圳市捷顺科技实业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

2011年9月26日

附件1： 修订章程条款对比如下：

条款	原章程（草案）中的内容	修订后的章程内容
原章程名称	《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（草案）	《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》
第三条	公司于【批/核准日期】日经【批/核机关全称】核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】日在【证券交易所全称】上市。	公司于2011年7月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股3000万股，于2011年8月15日在深圳证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】元。	公司注册资本为人民币118,652,538元。
第十九条	公司股份总数为【】万股，均为普通股。	公司股份总数为11865.2538万股，均为普通股。