证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2011-035

  洽洽食品股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月18日以书面及邮件的方式，向公司董事发出关于召开公司第二届董事会第三次会议的通知。本次会议于2011年9月29日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈先保先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  本次会议经过有效表决，形成如下决议：

  （一）、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于洽洽食品股份有限公司申请2011年度银行综合授信额度的议案》；

  鉴于公司当前已进入2011年采购季，为满足公司原料采购资金集中投放的需求及对银行融资的合理规划，根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司计划向银行申请总额度不超过人民币80000万元的综合授信。

  预计申请授信情况如下：

  1、向中国建设银行股份有限公司合肥城南支行申请20000万元人民币贷款授信额度；

  2、向中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行申请20000万元人民币贷款授信额度；

  3、向招商银行股份有限公司五里墩支行申请15000万元人民币贷款授信额度；

  4、向杭州银行股份有限公司合肥分行申请10000万元人民币贷款授信额度；

  5、向民生银行股份有限公司合肥望江路支行申请5000万元人民币贷款授信额度；

  6、向徽商银行股份有限公司寿春路支行申请5000万元人民币贷款授信额度；

  7、向中国银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请3000万元人民币贷款授信额度；

  8、向交通银行股份有限公司安徽省分行申请2000万元人民币贷款授信额度。

  以上授信期限为 1 年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算，主要用于补充公司整体流动资金。股东大会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

  以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信情况为准。

  （二）、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》；

  《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》刊登于2011年9月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （三）、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案》；

  《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》刊登于2011年9月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （四）、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任张秦女士为公司内部审计负责人的议案》；

  经公司审计委员会提名，公司董事会拟聘任张秦女士担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满；张秦女士简历见附件。

  （五）、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任黄琦先生为公司证券事务代表的议案》；

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《董事会秘书工作制度》等有关规定，公司拟聘任黄琦先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满；黄琦先生简历见附件。

  联系方式：

  1、 办公地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号

  2、 邮政编码：230601

  3、 联系电话：0551-2227008

  4、 传真号码：0551-2227007

  5、 办公邮箱：huangq@qiaqiafood.com

  三、备查文件

  （一）、洽洽食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

  （二）、洽洽食品股份有限公司内部控制规则落实情况自查表；

  （三）、关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一一年九月二十九日

  附件：

  张秦，女，1964年10月生，中国国籍，本科学历，国际注册内部审计师（CIA）。1982年至2007年任工商银行蚌埠分行会计结算经理，2008年至2010年任深圳平安银行营运管理与风险控制部事后监督经理；现任洽洽食品股份有限公司审计总部副总经理。其担任本公司内部审计负责人的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满；

  张秦女士在公司担任审计总部副总经理职务，除此之外，张秦女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，张秦女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄琦，男，1982年 9 月生，中国国籍，本科学历。自2008 年 6月起就职于公司证券投资部、2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

  黄琦先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。截止本公告日，黄琦先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。