股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2011-27

  天津百利特精电气股份有限公司

  董事会四届二十七次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会四届二十七次会议于2011年9月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2011年9月23日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人，监事三人及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张文利先生召集并主持。

  会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论表决，决议如下：

  审议通过《关于设立天津百利超导设备有限公司的议案》。

  天津百利特精电气股份有限公司投资设立“天津百利超导设备有限公司”，详情参见同日披露的对外投资公告2011-28。

  同意七票，反对零票，弃权零票。

  特此公告。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会

  二〇一一年九月三十日

  股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2011-28

  天津百利特精电气股份有限公司

  对外投资公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：天津百利超导设备有限公司

  ●投资金额和比例：本公司出资1,000万元，占投资标的总股本的100%。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“本公司”）拟投资设立“天津百利超导设备有限公司”,专业从事超导设备的研发、生产及销售。

  （二）董事会审议情况

  公司董事会四届二十七次会议于2011年9月29日以通讯表决方式召开，应到董事七人，实到董事七人，公司监事三人及部分高级管理人员列席会议。以董事会七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

  （三）本次投资不构成关联交易。

  二、设立公司的基本情况及出资方式

  公司名称：天津百利超导设备有限公司

  经营范围：超导设备的研发、生产及销售

  注册资本：1,000万元人民币

  注册地址：天津

  本公司投资方式：以公司自有资金1,000万元人民币出资，本公司在百利超导设备公司的持股比例为100%。

  三、此次投资的风险以及对上市公司的影响

  为加速超导限流器设备的产业化进程，加快超导限流器生产基地的建设和产品的市场推广，公司拟投资设立专业化超导限流器生产企业，专业研发、生产、销售超导限流器，并为超导设备在智能电网上的应用创造条件。

  新设公司在设立时须经工商行政管理部门核准，存在核准风险；新设公司在经营过程中存在经营风险、市场风险，本公司会加强内控，积极开拓市场，以促使投资目的的实现。

  特此公告。

  天津百利特精电气股份有限公司

  二〇一一年九月三十日