证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2011-038

  广州杰赛科技股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”） 第三届董事会第十二次会议于2011年9月29日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2011年9月23日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

  1、 审议通过了《关于公司<“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划>的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  《广州杰赛科技股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  2、 审议通过了《关于公司<内部控制规则落实情况自查表>的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  《广州杰赛科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  3、 审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、 公司第三届董事会第十二次会议决议；

  2、 公司第三届董事会第十二次会议相关资料。

  特此公告。

  广州杰赛科技股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月30日

  证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2011-039

  广州杰赛科技股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第十次会议于2011年9月29日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2011年9月23日以书面或电子邮件方式向全体监事发出。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

  4、 审议通过了《关于公司<“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划>的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  监事会对公司董事会编制的《广州杰赛科技股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》进行审核后，一致认为：该报告客观、公正地反应了公司治理的现状，公司在系统、全面的自查过程中，提出了切实可行的整改措施，整改计划符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，监事会对此无异议，并将持续了解整改情况和督促公司落实整改措施。

  5、 审议通过了《关于公司<内部控制规则落实情况自查表>的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  监事会对公司编制的《广州杰赛科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》进行审核后，一致认为：该报告真实、客观、公正地反映了公司内部控制规则的落实的实际情况，监事会对此无异议。

  6、 审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  监事会对公司编制的《广州杰赛科技股份有限公司加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动整改计划》进行审核后，一致认为：公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划真实、客观、公正地反映了公司治理的现状，整改计划的实施有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。监事会对此无异议，监事会将持续跟踪督促整改计划的落实情况。

  三、备查文件

  3、 公司第三届监事会第十次会议决议；

  4、 涉及本次监事会的相关议案。

  特此公告。

  广州杰赛科技股份有限公司

  监 事 会

  2011年9月30日