本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年6月9日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2010年度股东大会通过了选举董轼先生担任本行非执行董事的议案。中国银行业监督管理委员会现已核准董轼先生的任职资格。本行董事会就此正式宣布：自2011年9月23日起，董轼先生就任本行非执行董事。

  董轼先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟订薪酬分配清算方案，提交董事会审议，并经股东大会批准。

  董轼先生的简历请参见本行于2011年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司2010年度股东大会会议资料》。

  本行董事会对于董轼先生的加入表示欢迎。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  董事会

  2011年9月29日

  股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2011-023

  中国建设银行股份有限公司关于董事任职的公告