股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2011-027

  金地（集团）股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  公司董事会于近日收到董事郭跃强先生的书面辞职报告。郭跃强先生因个人原因申请辞去第六届董事会董事职务。

  董事会对郭跃强先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

  公司不存在因郭跃强先生辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。根据《公司章程》和有关法律法规的规定，郭跃强先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  特此公告。

  金地（集团）股份有限公司董事会

  2011年9月30日

  股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2011-028

  金地（集团）股份有限公司

  第六届董事会第十二次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2011年9月26日发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2011年9月29日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事十四人，经投票表决，通过了以下议案：

  一、《关于开展公益慈善活动的议案》

  董事会批准授权公司管理层从每年税后净利润中提取不超过千分之二的部分，投向政府认可的慈善机构进行的公益事业或直接用于公益慈善活动。

  二、《关于2010年度长期激励基金提取的议案》

  董事会审议通过了董事会薪酬与考核委员会提交的《2010年度长期激励提取方案》。根据该方案，2010年度公司应提取延期支付激励基金计216,297,584.12元。

  特此公告。

  金地（集团）股份有限公司董事会

  2011年9月30日