证券代码：002512 股票简称：达华智能 公告编号：2011-035

  中山达华智能科技股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”或“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年9月30日上午10：00—12：00在中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室以现场投票方式召开。本次临时股东大会通知已于2011年9月13日向指定媒体以公告形式发出。本次临时股东大会由董事会召集，出席本次会议的股东及股东代表共7名，所代表的股份数为135,801,000股，占公司股份总数的63.94%，本次会议由公司董事长蔡小如主持。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  一、会议通过决议如下：

  1、审议《募集资金管理制度》（修订）的议案

  表决结果：同意135,801,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  2、审议《对外担保制度》（修订）的议案

  表决结果：同意135,801,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  3、审议《关联交易管理制度》（修订）的议案

  表决结果：同意135,801,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  4、审议《信息披露管理制度》（修订）的议案

  表决结果：同意135,801,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  5、审议《对外投资管理制度》的议案

  表决结果：同意135,801,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  6、审议关于修改《公司章程》及变更注册资本的工商登记的议案

  表决结果：同意135,801,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  二、律师出具的法律意见书

  北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：

  本所认为，贵公司2011年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  三、备查文件

  1、与会董事和记录人签字确认的2011年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中山达华智能科技股份有限公司

  董事会

  2011年9月30日