证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2011-024

  四川东材科技集团股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席的情况

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年9月30日（星期五）上午10：00在四川省绵阳市东兴路6号公司东方宾馆二楼会议室以现场投票方式召开。出席会议的股东及股东代理人共计10人，所持有表决权的股份总数为220,901,300股，占公司有表决权股份总数的71.75%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。

会议由公司董事会召集，董事长于少波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《四川东材科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议通过了下列议案：

议案序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	《关于使用部分超募资金投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》	220,901,300	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
2	《关于使用部分超募资金投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》	220,901,300	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过

3	《关于使用部分超募资金投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目的议案》	220,901,300	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
4	《关于使用部分超募资金投资建设原材料及产成品仓库的议案》	220,901,300	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过

以上议案具体内容详见公司于2011年9月23日刊登在上海证券交易所网站的公司2011年第二次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经泰和泰（北京）律师事务所张云、易思律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2011 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、四川东材科技集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议

2、泰和泰（北京）律师事务所关于四川东材科技集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2011年9月30日