证券代码：600506 证券简称：ST香梨 公告编号：临2011—22号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况：

  新疆库尔勒香梨股份有限公司（下称“本公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年10月9日上午在公司本部二楼会议室召开。关于召开本次临时股东大会会议通知的公告已刊登于2011年9月23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）, 出席会议的股东及股东代表5人，共计代表股份41,268,743股，占公司股份总数147,706,873股的27.94%。公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，会议由董事长刘建文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况：

  审议通过公司关于出售资产的议案。

  为进一步盘活公司资产，优化资产结构，同意将公司位于萨依巴格辖区巴音东路育花巷小康城商业城地下餐饮街，建筑面积为14605.68平方米的商业房地产，以评估值93,257,267元为基准，按总价9500万元出售给新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司,出售后所得款项主要用于开展主营业务。

  经参会股东审议,表决结果如下：

  新疆融盛投资有限公司属关联方,回避表决。此次会议同意票4,012,930股，占参加本次临时股东会议有效表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占参加本次临时股东会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权票 0股，占参加本次临时股东会议有效表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况：

  公司聘请新疆赛德巨臣律师事务所律师出席见证了本次股东大会会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  特此公告。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  二○一一年十月九日

  证券代码：600506 证券简称：ST香梨 公告编号：临2011—23号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司国有股权划转

  获国务院国有资产监督管理委员会

  批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司于2011年10月8日收到国务院国有资产监督管理委员会关于《新疆库尔勒香梨股份有限公司国有股东所持股份间接转让有关问题的批复》国资产权〔2011〕1161号文件，批准新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司持有的新疆融盛投资有限公司100%股权协议转让给新疆昌源水务集团有限公司,此次产权转让完成后，新疆融盛投资有限公司仍持有股份公司3725.5813万股，占总股本的25.22%。

  特此公告。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  2011年10月10日