证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2011-18

  国投新集能源股份有限公司

  六届十八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投新集能源股份有限公司（“公司”）六届十八次董事会会议通知于2011年10月1日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2011年10月10日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到8名，会议由董事长刘谊先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

  一、 审议通过刘谊先生辞去公司总经理职务的议案；

  经审议，同意刘谊先生辞去公司总经理职务，并对刘谊先生担任总经理期间为公司做的贡献表示感谢！

  同意8票，弃权0票，反对0票

  二、审议通过聘任陈培先生为公司总经理的议案；

  聘任陈培先生为公司总经理。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  三、审议通过选举陈培先生为公司六届董事会董事候选人的议案；

  选举陈培先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

  该议案需请提股东大会审议通过

  同意8票，弃权0票，反对0票

  四、审议公司投资设立安徽国投新集口孜东矿业有限公司（暂定）的议案。

  根据口孜东矿井建设的要求，在安徽省阜阳市境内注册全资独立法人安徽国投新集口孜东矿业有限公司（暂定），注册资本金6亿元（暂定）。请公司经营管理层做好注册前的资产评估等各项准备工作。公司对外投资公告另行公告。

  根据公司章程及董事会议事规则，董事会有权决策此投资项目。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  五、审议通过召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

  股东大会通知另行公告。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年十月十一日

  陈培先生简历

  陈培，男，1962年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，曾任淮南矿务局李二矿工资科人事管理、行政办秘书，新集二矿经营办副主任、运销科长、企管办主任、矿党委副书记、工会主席，公司纪委副书记、监察室主任、机关党委副书记、公司清欠办主任、党委工作部部长、销售部部长、销售部直属党总支书记、公司副总经济师，公司党委常委、副书记、纪委书记、副总经理。现任国投新集能源股份有限公司公司党委常委、公司党委副书记、纪委书记、公司总经理。陈培先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

  证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2011-19

  国投新集能源股份有限公司

  六届八次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）六届八次监事会会议于2011年10月10日以通讯方式召开。会议应到监事5名。根据会议议程，经与会监事认真审议，以传真书面表决方式审议并一致同意形成以下决议：

  一、审议通过李瑞金先生辞去六届监事会监事的议案；

  同意5票，反对0票，弃权0票

  二、审议选举刘红波先生为公司六届监事会监事候选人的议案（简历附后）。

  该议案需提请股东大会审议。

  同意5票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司监事会

  二Ｏ一一年十月十一日

  刘红波先生简历

  刘红波，男，1979年出生，中国国籍，大学本科学历，会计专业，会计师，曾任北京星海钢琴集团有限公司财务主管，北京星海民耀乐器有限公司财务部经理，北京智联易才人力资源顾问有限公司。现任国投煤炭有限公司业务员。刘红波先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。