证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2011—018

  内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

  召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司董事会根据《公司法》、公司《章程》的规定决定召开2011年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

一、会议基本情况

会议时间：2011年10月26日(星期三)上午8时30分

会议地点：公司会议室

会议议题：

1、审议《关于董事会换届的议案》（已经公司2011年8月6日召开的四届十四次董事会审议通过）；

2、审议《关于监事会换届的议案》（已经公司2011年8月6日召开的四届十三次监事会审议通过）；

3、审议《关于制定<监事会巡视工作制度>的议案》（已经公司2011年8月6日召开的四届十三次监事会审议通过）；

4、审议《关于修改<章程>的议案》（已经公司2011年8月6日召开的四届十四次董事会审议通过）。

二、出席会议人员

1、截止2011年10月21日(星期五)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了会议登记手续的本公司全体股东；

2、股东授权委托的代理人；

3、公司董事、监事和高级管理人员；

4、公司聘请的常年法律顾问。

三、会议登记

1、登记凭证：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除股东本人有效身份证件、股票账户卡外、持股证明外，还应出示代理人有效的身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，除上述证件外，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、登记地点：包头市稀土高新技术产业开发区黄河路83号包钢稀土证券部

3、登记时间：2011年10月25日(星期二 8:30-11:30，13:30-16:30)

（四）登记方式：拟参会股东可在登记时间到公司登记，或以邮寄、传真等方式进行登记。

联 系 人：向 宇

电 话：0472-2207799 传真：0472-2207788

邮政编码：014030

四、注意事项

与会股东食宿等费用自理。

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2011年10月10日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

议 题 项 目	表决意见
	同意	反对	弃权
1、审议《关于董事会换届的议案》；
2、审议《关于监事会换届的议案》；
3、审议《关于制定<监事会巡视工作制度>的议案》；
4、审议《关于修改<章程>的议案》。

注：若委托人不做具体指示，委托人应明确股东代理人是否可以按自己的意思表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日