证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号: 临2011-051

  上海建工集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年10月10日下午在公司B楼201会议室召开。会议由公司董事会召集，由董事长徐征先生主持。公司股东和股东代理人、公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东（股东代理人）人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	155
其中出席现场会议的股东和代理人人数	50
其中参加网络投票的股东和代理人人数	106
所持有表决权的股份总数（股）	855,117,673
其中出席现场会议的股东持有股份总数（股）	843,191,995
其中参加网络投票的股东持有股份总数（股）	11,925,878
占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.9490
其中出席现场会议的股东持股占股份总数的比例（%）	72.9177
其中参加网络投票的股东持股占股份总数的比例（%）	1.0313

注：一名股东重复参加了网络投票和现场投票，以第一次投票结果为准。

二、提案审议情况

大会就董事会的各项提案以现场记名投票和网络投票方式进行了逐项投票表决，并通过了下列提案：

(一) 经公司非关联股东投票表决，审议通过了《关于收购上海爱利特房地产有限公司100%股权的议案》

公司关联股东在表决本议案时进行了回避。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	12,270,301	10,681,432	1,336,526	252,343	87.0511%

(二)审议通过了《关于发行中期票据的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	855,117,673	853,675,415	1,155,115	287,143	99.8313%

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权办理发行中期票据相关事宜的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	855,117,673	853,675,415	1,155,115	287,143	99.8313%

三、律师见证情况

上海金茂凯德律师事务所方晓杰律师、任真律师对本次会议出具法律意见书，结论是：

“本所律师认为，公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。”

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《上海建工集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》；

2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司

2011年10月10日