证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2011-045

  北京四方继保自动化股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月10日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议。本次会议通知于2011年10月8日以书面送达、传真及电子邮件方式发出，会议由董事长王绪昭先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席的董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司的经营范围由“制造电力系统的继电保护装置、自动控制设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。”变更为“经依法登记，公司的经营范围是：一、许可经营项目：制造输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表。二、一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服务；软件的咨询；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。” 。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司章程中注册资本、经营范围等相关条款的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

因公司经营范围、注册资本相关事项变更，对《公司章程》作了相应修改，详见本公告附件一《章程修正案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于注销北京四方博能自动化控制设备有限公司的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

因北京四方博能自动化控制设备有限公司拟终止业务经营，同意依据《公司法》的规定，解散并注销公司。

四、审议通过《关于向北京ABB四方电力系统有限公司（筹）委派董事、监事的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于北京四方继保自动化股份有限公司与ABB（中国）有限公司成立合营公司的议案》，现根据公司章程及北京ABB四方电力系统有限公司（筹）的相关制度，同意委派王绪昭、高秀环、祝朝晖为北京ABB四方电力系统有限公司的董事，其中，王绪昭任董事长；委派秦红霞为北京ABB四方电力系统有限公司的监事。

五、审议通过《关于提请召开2011年第四次临时股东大会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

现将有关事项公告如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：2011 年10月26日（星期三）上午9：30。

3、会议地点：本公司三楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）。

4、股权登记日：2011 年10月18日（星期二）。

5、会议方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

6、会议出席对象

（1）截止2011 年10月18日（星期二）下午15：00，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。

（二）会议审议事项

1．关于变更公司经营范围的议案；

2．关于修改公司章程中注册资本、经营范围等相关条款的议案。

（三）现场会议预登记方法

1、登记方式： 现场登记、传真登记、信函登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东需提交的文件包括：本人身份证、股票账户卡。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证、股票账户卡。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间：2011年10月19日及2011年10月20日上午9：00-12：00、下午13：00-16：00。

3、登记地点：公司证券部。

4、联系方式：

地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部

联系人：周水华、曹悦、李姝

电话：010-62961515

传真：010-62981004

（四）注意事项

1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

（五）备查文件：

北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

附件：

1、章程修正案

2、授权委托书

特此公告

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2011年10月10日

附件一：章程修正案

北京四方继保自动化股份有限公司

章程修正案

一、原章程：第六条 公司注册资本为人民币40,073.4万元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币40,666.4万元。

二、原章程： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：制造电力系统的继电保护装置、自动控制设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

修改为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：一、许可经营项目：制造输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表。二、一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服务；软件的咨询；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

三、原章程：第十九条 公司股份总数为40,073.4万股，均为人民币普通股。

修改为：第十九条 公司股份总数为40,666.4万股，均为人民币普通股。

2011年10月10日

附件二：授权委托书

北京四方继保自动化股份有限公司

2011年第四次临时股东大会授权委托书

兹 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京四方继保自动化股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围的议案
2	关于修改公司章程中注册资本、经营范围等相关条款的议案

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

委托日期： 年 月 日