股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2011-016

  上海海立(集团)股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海海立(集团)股份有限公司2011年第一次临时股东大会现场会议于2011年10月10日在上海齐鲁万怡大酒店举行，会议网络投票表决时间为2011年10月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

出席现场会议并投票表决和参加网络投票表决的股东(包括授权代表)人数为155人（其中A股股东95人，B股股东60人），代表公司有表决权股份229,963,080股(其中A股股份223,669,838股，B股股份6,293,242股)，占公司有表决权股份总数的38.1527%。

在出席会议及参加表决的股东中，出席现场会议的股东共88人，代表公司有表决权股份227,804,692股，占公司有表决权股份总数的37.7946%。参加网络投票的股东共67人，代表公司有表决权股份2,158,388股，占公司有表决权股份总数的0.3581%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了现场会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长沈建芳先生主持。

二、提案审议情况

股东大会通过记名投票方式对《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》进行表决。上海电气（集团）总公司作为本次公司非公开发行股票的关联股东，根据有关的法律法规及《公司章程》的规定回避表决。故本议案有表决权的股份为46,211,563股。会议通过决议如下：

以特别决议审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	46,211,563	45,507,125	482,698	221,740	98.4756％
A股股东	39,918,321	39,431,087	277,234	210,000	98.7794％
B股股东	6,293,242	6,076,038	205,464	11,740	96.5486％

三、律师见证情况

上海市方达律师事务所律师对本次会议进行了律师见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件

1、《上海海立（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海市方达律师事务所关于上海海立（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2011年10月11日