证券代码：600678 证券简称：*ST金顶 编号：临2011—026

  四川金顶（集团）股份有限公司管理人

  关于公司董事、高管辞职的公告

  特别提示

  公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整。无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2011年10月8日，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别收到公司董事、董事会秘书及副总经理周正女士、副总经理吴俊勇先生的书面辞职报告。

  周正女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书及副总经理职务。

  吴俊勇先生因身体不适申请辞去公司副总经理职务。

  根据《公司章程》的有关规定，公司高管周正女士、吴俊勇先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事长杨学品先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

  周正女士辞职后，公司董事会成员未低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，周正女士的董事辞职报告自送达公司董事会时生效。同时公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定尽快提名新的董事候选人，并提请公司最近一期召开的临时股东大会审议。

  周正女士、吴俊勇先生辞职后，将不在公司及公司旗下公司担任任何职务。

  周正女士、吴俊勇先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会谨向周正女士、吴俊勇先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  四川金顶（集团）股份有限公司管理人

  二○一一年十月十日

  证券代码：600678 证券简称：*ST金顶 编号：临2011—027

  四川金顶（集团）股份有限公司管理人

  关于监事会主席辞职的公告

  特别提示

  公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整。无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年10月10日收到公司监事会主席闫蜀先生书面辞职报告，因公司对闫蜀先生另有任用，提请辞去公司监事、监事会主席职务。

  闫蜀先生辞职后，公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，在改选出的监事就任前，其仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。公司将尽快按照《公司法》及《公司章程》相关规定选举产生新的监事人选，闫蜀先生的辞职报告将自新的监事选举产生后生效。

  特此公告

  四川金顶（集团）股份有限公司管理人

  二○一一年十月十日