股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：2011-20

湖南新五丰股份有限公司

第三届董事会第三十次

会议决议公告暨召开2011年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2011年10月10日以通讯方式召开，公司应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其它法规的规定。

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于修改《公司高管考核激励方案》及相关附件的预案

为使公司高管团队激励政策更合理、有效，契合公司当前及未来发展需要，拟对《公司高管考核激励方案》及其附件之《高管团队薪酬激励政策》进行修订。 （内容详见www.sse.com.cn）

以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

公司独立董事发表了同意该项预案的独立意见。

此议案尚须股东大会审议通过。

2、关于审议乔春生先生辞去副总经理的议案

乔春生先生因个人原因，申请辞去其担任的公司副总经理职务。

以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

3、关于审议召开公司2011年第一次临时股东大会的议案

以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年10月28日（星期五）上午9：00

●股权登记日：2011年10月19日（星期三）

●会议召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

兹定于2011年10月28日（星期五）上午9：00召开公司2011年第一次临时股东大会，具体事项如下：

会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会

会议召开方式：现场方式

会议地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

二、会议议题：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于修改《公司高管考核激励方案》及相关附件的议案	否

三、本次会议出席的对象：

（一）截止2011年10月19日下午15：00闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

（二）因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；

（三）本公司董事、监事及高级管理人员；

（四）本公司邀请的律师等其他嘉宾。

四、登记办法

（一）登记手续：

1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；

2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

（二）登记时间和方式：

拟出席会议的股东请于2011年10月25日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

五、会议其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天

（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼

（三）联系电话：0731-84449593、0731-84449588-811

传 真：0731-84449593

（四）联系人：罗雁飞、解李貌、付苹辉

附件：

授权委托书（本委托书打印、复印有效）

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席湖南新五丰股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人:

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

1、关于修改《公司高管考核激励方案》及相关附件的议案；

（同意□ 反对□ 弃权□）

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2011年10月11日

股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临2011-21

湖南新五丰股份有限公司

2011年1-9月业绩预告修正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2011年1月1日－9月30日

2、前次业绩预告情况：公司于2011年8月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《公司2011年半年度报告全文》和《2011年半年度报告摘要》中预计：公司2011年1月1日-2011年9月30日累计净利润与去年同期相比将增加2000%以上。

3、修正后的预计业绩：同向上升，具体如下：

项目	2011年1-9月	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长3200%—3800%	盈利：95.28万元
	盈利3200万元—3800万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。

三、业绩修正原因说明

1、2011年1-3季度，生猪销售价格持续上涨并维持高位，导致公司净利润增长幅度较大。

2、随着公司养殖规模的扩大，生猪销量逐渐增加，导致营业收入及净利大幅增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2011年三季度报告为准。

本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2011年10月11日