股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2011-034

  北京三元食品股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  北京三元食品股份有限公司于2011年10月11日在公司一楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。本次会议由董事会召集，会议通知已于2011年9月24日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上公告。参加本次股东大会的股东及授权代表共5名，代表公司股份600,450,656股，占公司有表决权股份总数的67.85%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司半数以上董事共同推举的钮立平董事主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于变更公司住所的议案》；

  表决结果：同意600,450,656股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。

  二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意600,450,656股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；

  表决结果：同意600,450,656股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、审议通过了《关于增补常毅先生担任公司董事的议案》；

  表决结果：同意600,450,656股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  北京市共和律师事务所王凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2011年10月11日