证券代码：600698（A股） 900946（B股）
证券简称：*ST轻骑（A股） *ST轻骑B（B股）
公告编号：临2011－033
济南轻骑摩托车股份有限公司
第六届第二十次董事会决议暨召开
2011年第三次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届第二十次会议通知于2011年9月8日，以送达、传真、电子邮件等形式发出，于2011年10月12日上午9:00在公司本部1号会议室和各董事办公所在地以通讯方式召开会议。应到董事9名，实到9名。符合《公司法》和本公司《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于对公司全资子公司--济南轻骑摩托车有限公司增资的议案》
根据2011年8月15日公司2011年第二次临时股东大会通过的重组方案，为使公司重大资产重组工作顺利进行，公司拟对置出资产的承接主体—济南轻骑摩托车有限公司（以下简称“轻骑有限”）进行增资。
本次增资前，轻骑有限注册资本为100万元人民币，为公司的全资子公司。本次公司拟以货币或非货币财产增资7900万元，增资后轻骑有限注册资本扩大为8000万元。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权公司经营层全权办理轻骑有限增资相关事项的议案》
为保证公司本次重大资产置换的相关事项合法、高效、顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司经营层提请公司股东大会授权公司经营层全权办理轻骑有限增资有关的各项事宜。
本议案还需提请公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2011年10月31日（星期一）上午9：00召开公司2011年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（一）会议时间：2011年10月31日（周一）上午9：00
（二）现场会议地点：公司1号会议室
（三）会议召开和表决方式：会议以现场投票的方式进行表决。
（四）会议议案：
1、《关于对公司全资子公司--济南轻骑摩托车有限公司增资的议案》；
2、《关于提请股东大会授权公司经营层全权办理轻骑有限增资相关事项的议案》；
3、公司《改选部分董事会成员的议案》；
上述第（3）项议案于2011年9月14日第六届第十九次董事会审议通过，提交本次临时股东大会审议。
议案具体内容将于召开股东大会之前5天上传上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）会议召集人：本公司第六届董事会
（六）会议主持人：董事长余国华先生
（七）会议出席对象：
1、本公司第六届董事、监事及高级管理人员；
2、本公司第六届董事候选人；
3、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东。截至2011年10月27日（星期四）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表、10月27日（星期四）登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表(B股的最后交易日为10月24日)。
4、本公司聘请的见证股东大会的律师。
5、其他相关人员。
（八）会议登记事项：
1、登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（样式见下表），委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。
2、登记地点：济南市历下区和平路34号本公司办公室；
3、登记时间：2011年10月28日9：00--17：00
（九）其它事项
1、会期半天，食宿及交通费自理；
2、联系地址：济南市历下区和平路34号
联 系 人：张晓舸 女士
联系电话：（0531）86599891
传 真：（0531）86599889
邮 编：250014
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会
2011年10月13日
济南轻骑摩托车股份有限公司
2011年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/人出席济南轻骑摩托车股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过上海证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 代理事项 | 代理权限 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于公司全资子公司--济南轻骑摩托车有限公司增资的议案》 | |||
| 2 | 《关于提请股东大会授权公司经营层全权办理轻骑有限增资相关事项的议案》 | |||
| 3 | 《改选部分董事会成员的议案》刘波（董事） | |||
| 《改选部分董事会成员的议案》刘利（董事） | ||||
委托人姓名（单位名称）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户：
委托人签章： 委托日期：
受托人姓名（单位名称）： 受托人身份证号：
受托人签字：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。