股票代码：000937 股票简称：冀中能源 编号：2011临-044

  冀中能源股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会不涉及增加、否决、变更议案和变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2011年10月12日下午2：00。

  （2）网络投票时间：2011年10月11日—2011年10月12日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年10月12日上午9：30～11：30和下午1：00～3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年10月11日下午3：00至2011年10月12日下午3：00期间的任意时间。

  2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

  3、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅

  4、召集人：公司第四届董事会

  5、主持人：公司副董事长祁泽民先生

  6、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表185人，代表股份1,897,707,572股，占公司有表决权总股份的82.0494%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表21人，代表股份1,666,752,972股，占公司有表决权总股份的72.0638%；（2）通过网络投票方式参加的股东164人，代表股份230,954,600股，占公司有表决权总股份的9.9856%。

  2、公司董事、监事、董事会秘书；

  3、见证律师。

  公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案，本次会议以特别决议方式通过了议案。

  关于收购山西冀中能源集团矿业有限责任公司80%股权的议案

  冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司回避了表决。

  表决结果：同意250,880,899股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4265%；反对277,128股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1098%；弃权1,169,871股（其中，因未投票默认弃权905,520股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4636%。该议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：景 岗 姜翼凤

  3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、2011年第二次临时股东大会决议；

  2、《法律意见书》。

  特此公告。

  冀中能源股份有限公司

  二○一一年十月十三日